Curso Blanqueo de Capitales

Programa

El Curso Blanqueo de Capitales se imparte en modalidad a distancia y tiene una duración de 80 horas. Metodología Metodología a distancia: -Manuales didácticos. -Tutorías telefónicas y por correo electrónico. -Evaluaciones. Posibilidad de ser online a consultar

Objetivos

- Aprender la terminología y etapas que pueden darse en el blanqueo de capitales. - Analizar las técnicas aplicadas que se utilizan en los mercados financieros. - Conocer la normativa legal del blanqueo de capitales, estableciendo medidas de control interno que se deben aplicar, como formar a los empleados entre otras medidas.

Temario

Modulo 1: Concepto de blanqueo de capitales UD. 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales - Contexto general del blanqueo de capitales - Terminología y concepto del blanqueo de capitales - Criminalidad organizada - El fenómeno terrorista UD. 2. Etapas y tipologías del blanqueo de capitales - Etapas del blanqueo de capitales - Tipologías del blanqueo de capitales UD. 3. Economía del blanqueo de capitales -  Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales  - Paraísos fiscales y blanqueo de capitales Modulo 2: Medidas legales nacionales e internacionales contra el blanqueo de capitales UD. 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales - Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales UD. 2. Medidas en la unión europea - Recomendación r (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980 - Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990 - Directiva del consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales - Directiva 2001/97/ce. Modificación de la directiva 91/308/CEE - Directiva 2005/60/ce del parlamento europeo y del consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo UD. 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Duración

Horas lectivas 80 horas

  • Modalidad:
    Distancia
  • Tipo:
    Curso
  • Precio:
    Consultar

Comentarios sobre este curso

Cursos relacionados
© 2017 www.buscacursos.com
información sobre el Curso Blanqueo de Capitales ¿Te interesa este curso? Haz click aquí para solicitar más información